鄂財監發(fā)〔2016〕31號《湖北省財政廳關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治的通知》

湖北省財政廳關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治的通知






鄂財監發(fā)〔2016〕31號

各市州、神農架林區、省直管市，各縣（市、區）財政局，省直各部門(mén)、各單位、各人民團體，省財政廳駐各市州財政監督檢查辦事處：

為確保省委第十巡視組反饋意見(jiàn)得到有效落實(shí)，切實(shí)把“小金庫”整改任務(wù)抓緊、抓細、抓實(shí)，以扎實(shí)的整改成效體現巡視成效，把巡視整改的過(guò)程轉化為建立完善全覆蓋、零縫隙、無(wú)空白的財政監管體系過(guò)程，根據2009年中辦、國辦印發(fā)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫”治理工作的意見(jiàn)〉的通知》和《財政部審計署關(guān)于印發(fā)〈深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案〉的通知》（財監〔2014〕19號）相關(guān)要求，在全省開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作，現就有關(guān)事項通知如下：

一、總體要求和指導原則

（一）總體要求

以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì )和習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神為指導，堅決執行《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《湖北省巡視成果運用暫行辦法》等有關(guān)規定，不斷增強“四個(gè)意識”，強化落實(shí)“兩個(gè)責任”，嚴格執行“六項紀律”，充分認識開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的重要意義，切實(shí)把思想和行動(dòng)統一到省委省政府的決策部署上來(lái)。以省委第十巡視組反饋意見(jiàn)為契機，深入貫徹執行中央和省委省政府有關(guān)規定，加大自查自糾和清理排查力度，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全防治“小金庫”長(cháng)效機制。

（二）指導原則。

一是分級負責，層層把關(guān)。按照行政隸屬關(guān)系，各地財政部門(mén)負責本地區行政事業(yè)單位及社會(huì )團體的“小金庫”專(zhuān)項整治工作，建立分級負責、層層把關(guān)的工作責任制。

二是全面核查，不留死角。全面梳理本地區、本部門(mén)應納入“小金庫”專(zhuān)項整治的具體單位，深入查找預算、資產(chǎn)、財務(wù)管理、政府采購等方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，切實(shí)做到核查單位全覆蓋、核查內容無(wú)空白、核查線(xiàn)索不遺漏。

三是嚴肅法紀，標本兼治。堅持依法依規辦事，堅決查處和糾正各類(lèi)違法違規行為。同時(shí)更加注重治本，更加注重預防，不斷深化財務(wù)、國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等改革，逐步完善體制、機制和制度。

二、專(zhuān)項整治的范圍和內容

（一）專(zhuān)項整治范圍。

納入預算管理或有財政撥款的部門(mén)和單位，重點(diǎn)是各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì )團體。

（二）專(zhuān)項整治內容。

1.全面深入開(kāi)展“小金庫” 整治工作，對2016年1-12月期間違反法律及其他有關(guān)規定，應列入而未列入規定賬戶(hù)、賬簿的各項資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)進(jìn)行清理檢查，堅決查處貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會(huì )議費、培訓費和出國（境）費用等設立“小金庫”問(wèn)題。“小金庫”專(zhuān)項整治的內容包括：

（1）違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

（2）用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；

（3）以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”；

（4）經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

（5）虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

（6）以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

（7）上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”；

（8）其他違法違規違紀設立的“小金庫”。

2.認真做好2014年以來(lái)全省“小金庫”專(zhuān)項治理和2015年省紀委對各市縣巡視中發(fā)現“小金庫”問(wèn)題的整改落實(shí)工作，對整改落實(shí)情況進(jìn)行全面跟蹤督辦，確保整改和責任追究落實(shí)到位。

三、專(zhuān)項整治的方法步驟

此次專(zhuān)項整治工作采取自查自糾與重點(diǎn)抽查相結合的方式進(jìn)行。

（一）自查自糾（本方案下發(fā)之日起至12月底）。

各地財政部門(mén)要充分認識此次“小金庫”專(zhuān)項整治工作的重要性、緊迫性，按照本通知的要求，抓緊制定具體工作方案，落實(shí)工作措施，認真組織自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋，自查面必須達到100%。各單位對內部自查中發(fā)現的“小金庫”問(wèn)題，要主動(dòng)上報并立即糾正。認真填報《專(zhuān)項治理“小金庫”整改落實(shí)情況報告表》（附表1），并形成書(shū)面總結材料，經(jīng)單位主要負責人簽字、加蓋公章后，按照行政隸屬關(guān)系逐級上報。各地于 12 月 31 日前將自查自糾總結報告和統計報表報省財政廳監督檢查局。（通信地址：武漢市武昌區中北路8號省財政廳監督檢查局，郵政編碼430071；聯(lián)系電話(huà)：027-67818580，下同）

（二）重點(diǎn)抽查（2017年 1 月至 3 月）。

在自查自糾基礎上，各級財政部門(mén)要組織力量開(kāi)展實(shí)時(shí)重點(diǎn)抽查，對有具體舉報線(xiàn)索、日常監管中問(wèn)題較多、自查自糾不認真、以前巡視、財政和審計監督檢查中發(fā)現存在“小金庫”尚未整改落實(shí)的地區和單位，要集中開(kāi)展重點(diǎn)檢查。重點(diǎn)檢查報告和《2016年“小金庫”自查自糾（重點(diǎn)檢查）情況報告表》（附表2）按照行政隸屬關(guān)系逐級上報。各地于 3 月31 日前將重點(diǎn)檢查報告和統計報表報省財政廳監督檢查局。

（三）整改完善（2017年 4 月至6 月）。

各地區、各部門(mén)要針對專(zhuān)項整治工作發(fā)現的問(wèn)題，制定整改措施并切實(shí)抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違規違紀責任人員處理到位。要深入分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，完善制度，深化改革，強化源頭控制，健全完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制。

專(zhuān)項整治工作結束后，各地要對專(zhuān)項整治工作進(jìn)行全面總結并形成書(shū)面報告，于6月30日前報送省財政廳監督檢查局匯總。

四、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導。各地區、各部門(mén)要高度重視，把專(zhuān)項整治工作擺在重要位置，進(jìn)一步強化責任，精心部署落實(shí)。要組建工作專(zhuān)班，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，建立健全領(lǐng)導體制和工作協(xié)調機制，狠抓工作落實(shí)。各單位主要領(lǐng)導對專(zhuān)項治理工作負總責，領(lǐng)導班子其他成員根據工作分工，對職責范圍內的有關(guān)工作負直接領(lǐng)導責任。

（二）嚴肅執紀問(wèn)責。各級財政部門(mén)要認真開(kāi)展實(shí)時(shí)重點(diǎn)抽查，對發(fā)現的問(wèn)題，依法進(jìn)行處理處罰，對有關(guān)責任人員要依紀依法追究責任。特別是自查自糾“小金庫”問(wèn)題為“零”的部門(mén)、單位，如果在重點(diǎn)抽查或巡視、審計監督中發(fā)現設立“小金庫”的，一律嚴肅追責、從重處理。各地區、各部門(mén)要加強對自查自糾、重點(diǎn)檢查發(fā)現問(wèn)題的匯總、分析與研究，及時(shí)通報各類(lèi)違規違紀問(wèn)題。對嚴重違法亂紀的，特別是抵制檢查、頂風(fēng)違紀、轉移資金、突擊花錢(qián)的，要嚴肅處理并通過(guò)新聞媒體予以公開(kāi)曝光，充分發(fā)揮警示與威懾作用。

（三）構建長(cháng)效機制。各地各單位要舉一反三，進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎緊財經(jīng)制度的籠子，著(zhù)力構建“小金庫”監管長(cháng)效機制。要將“小金庫”整治工作同單位主要領(lǐng)導評先、評優(yōu)及黨風(fēng)廉政建設責任制考核相掛鉤、與“兩個(gè)責任”考核相掛鉤、與業(yè)務(wù)建設及內部控制建設等相結合。要嚴格執行財經(jīng)紀律，把預算防控、資產(chǎn)管控、賬戶(hù)監管、信息公開(kāi)和承諾考核等防治“小金庫”長(cháng)效機制落到實(shí)處，建立全方位的財政監管體系。



附表1：專(zhuān)項治理“小金庫”整改落實(shí)情況報告表

附表2：2016年“小金庫”自查自糾（重點(diǎn)檢查）情況報告表



 

湖北省財政廳

2016年11月13日

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