工商競爭字〔2016〕115號《工商總局關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作的通知》

工商總局關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作的通知

工商競爭字〔2016〕115號

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、副省級市工商行政管理局、市場(chǎng)監督管理部門(mén)：

為貫徹落實(shí)2016網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)監管專(zhuān)項行動(dòng)視頻會(huì )議精神，加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)，解決工商、市場(chǎng)監管部門(mén)在打擊查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作中遇到的新情況、新問(wèn)題，不斷提高工商、市場(chǎng)監管部門(mén)打擊網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)執法辦案工作水平，依法懲治網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，現就進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作有關(guān)事宜通知如下。

一、提高思想認識，加強組織領(lǐng)導

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法活動(dòng)日益突出，特別是隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò )購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò )概念和營(yíng)銷(xiāo)方式的發(fā)展，打著(zhù)所謂“微商”“電商”“多層分銷(xiāo)”“消費投資”“愛(ài)心互助”等名義從事傳銷(xiāo)活動(dòng)屢見(jiàn)不鮮。網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)活動(dòng)因其主體和標的虛擬性、行為跨地域性等特點(diǎn)，與傳統傳銷(xiāo)相比更加具有隱蔽性、欺騙性和社會(huì )危害性，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件往往具有蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大等特點(diǎn)，嚴重損害人民群眾利益，影響社會(huì )和諧穩定。目前，打擊傳銷(xiāo)工作已作為一項獨立測評內容納入全國文明城市測評體系，各級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)要充分認識網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的巨大社會(huì )危害性和加強查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作的必要性和緊迫性，積極爭取各級黨委政府對查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作的高度重視，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，確保打擊網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作充分的經(jīng)費投入和人力物力保障，解決打擊工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。今年，工商總局將打擊網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)納入 “2016網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)監管專(zhuān)項行動(dòng)”，各地打擊網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)工作成效將在2016年打擊傳銷(xiāo)綜治考評中有所體現。

二、加強網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案源線(xiàn)索的搜集研判

各級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)要通過(guò)群眾舉報、公開(kāi)網(wǎng)絡(luò )信息瀏覽發(fā)掘、相關(guān)部門(mén)線(xiàn)索移交等途徑，認真梳理篩查網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案源線(xiàn)索，從中發(fā)現和確定涉嫌從事傳銷(xiāo)違法活動(dòng)的網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)，綜合運用網(wǎng)絡(luò )調查、實(shí)地核實(shí)、可疑資金交易分析等手段，加強在線(xiàn)與遠程電子數據證據采集、固定和分析工作，獲取涉及的單位、人員、銀行賬戶(hù)、活動(dòng)范圍、活動(dòng)地點(diǎn)、服務(wù)器和網(wǎng)站所在地及在本地區活動(dòng)情況等信息，會(huì )同有關(guān)部門(mén)迅速采取措施，深挖擴線(xiàn)，追根溯源，確定重點(diǎn)打擊對象。

重慶市工商局、福建省泉州市工商局作為總局網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)監測查處試點(diǎn)單位，將在監測搜集網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)信息、轉辦案源線(xiàn)索、電子數據分析、獲取固定證據等方面為全國工商、市場(chǎng)監管部門(mén)提供技術(shù)支撐和經(jīng)驗借鑒。各地工商、市場(chǎng)監管部門(mén)對接到的案源線(xiàn)索，要及時(shí)調查處理并向監測點(diǎn)單位反饋。

三、加強網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件的報備與查處

縣、市級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，應在立案前或立案同時(shí)逐級報備至省級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)。報備內容應包括：涉案主體名稱(chēng)，涉案主體利用網(wǎng)絡(luò )平臺進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的官網(wǎng)域名及會(huì )員管理平臺域名、注冊地或主要涉案人員姓名、住所地，案件線(xiàn)索來(lái)源，立案時(shí)間及案情簡(jiǎn)要介紹等情況。上級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)經(jīng)比對后，發(fā)現其他工商、市場(chǎng)監管部門(mén)已經(jīng)對同一涉案主體立案查處的，應及時(shí)將相關(guān)情況通報下級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)，并做好案件查處的協(xié)調指導工作。各省級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)應加強系統內外橫向溝通，調度掌握全面情況，及時(shí)組織案件查處。

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件由違法行為發(fā)生地工商、市場(chǎng)監管部門(mén)負責查處。涉及多個(gè)地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，由最先立案的工商、市場(chǎng)監管部門(mén)或者主要違法行為發(fā)生地工商、市場(chǎng)監管部門(mén)負責查處。發(fā)生爭議的，按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由共同上一級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)指定有關(guān)工商、市場(chǎng)監管部門(mén)立案查處。重大、疑難網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，由工商總局指定管轄。

各級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)應當進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件數據取證能力，按照《國家工商行政管理總局關(guān)于工商行政管理機關(guān)電子數據證據取證工作的指導意見(jiàn)》（工商市字〔2011〕248號）等相關(guān)規定要求進(jìn)行取證，必要時(shí)委托第三方電子數據司法鑒定或技術(shù)服務(wù)機構協(xié)助取證，確保電子證據的合法、有效。

屬地工商、市場(chǎng)監管部門(mén)應當加強對搜索引擎、社交平臺、第三方交易平臺、第三方支付工具等網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供商的監督規范，建立常態(tài)化、通暢的溝通渠道。對利用其提供的服務(wù)渠道實(shí)施的傳銷(xiāo)行為，明確其為各級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)開(kāi)展調查取證、處理違法信息提供必要的協(xié)助配合，對不履行相關(guān)義務(wù)的，依法追究其責任。

四、加強部門(mén)協(xié)作，切斷網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)信息傳播渠道

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的宣傳大多利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端網(wǎng)絡(luò )開(kāi)展，采用建立專(zhuān)門(mén)宣傳信息網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)，通過(guò)社交平臺進(jìn)行實(shí)時(shí)交流等方式進(jìn)行。各級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)要強化與通信、網(wǎng)信管理部門(mén)的協(xié)作，建立密切的長(cháng)效性的網(wǎng)絡(luò )監控、信息搜索、線(xiàn)索移送等方面的工作機制，清除互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷(xiāo)宣傳信息，關(guān)閉傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )培訓空間。網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件辦結后，辦案機關(guān)應將涉案宣傳網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)和會(huì )員系統網(wǎng)站提請通信、網(wǎng)信管理部門(mén)采取技術(shù)措施予以處理。對服務(wù)器設在境外，境內無(wú)實(shí)體可查的傳銷(xiāo)網(wǎng)站、系統，應移送通信、網(wǎng)信管理部門(mén)進(jìn)行處理，并及時(shí)向社會(huì )發(fā)布預警提示。

主要網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供商所在地工商、市場(chǎng)監管部門(mén)要依法加強管理，引導其建立實(shí)時(shí)的傳銷(xiāo)信息關(guān)鍵詞上傳渠道屏蔽、網(wǎng)絡(luò )平臺信息搜索等功能，即時(shí)刪除有關(guān)傳銷(xiāo)信息，凈化網(wǎng)絡(luò )信息環(huán)境。

五、加強宣傳教育，維護社會(huì )穩定

各級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)要積極利用新聞和網(wǎng)絡(luò )媒體，采取多種形式宣傳報道查處的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)典型案例，充分宣傳網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的危害、特點(diǎn)和騙人伎倆，揭露其違法本質(zhì)，不斷提高群眾抵制和防范網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的意識和能力。

各級工商、市場(chǎng)監管部門(mén)要密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強苗頭性、傾向性情報信息研判。開(kāi)展打擊查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)大要案件行動(dòng)前，要充分考慮可能會(huì )產(chǎn)生的影響，做好風(fēng)險評估，制定應急預案，及時(shí)上報地方黨委政府，把不穩定因素控制在萌芽狀態(tài)，防止群體性事件的發(fā)生。對因查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件而發(fā)生的群體性事件，要在地方黨委政府領(lǐng)導下，依法妥善處置在當地，切實(shí)維護社會(huì )穩定。
 

工商總局

2016年6月24日

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