《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》全文

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的通知

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳（局）、司法廳（局），解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院、新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局、司法局：

為認真貫徹落實(shí)中央開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的部署要求，正確理解和適用最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問(wèn)題的指導意見(jiàn)》，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部研究制定了《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》?，F印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。




 

最高人民法院

最高人民檢察院

公安部

司法部

2019年7月23日

最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)

為認真貫徹中央關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的部署要求，正確理解和適用《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問(wèn)題的指導意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》），根據刑法、刑事訴訟法、網(wǎng)絡(luò )安全法及有關(guān)司法解釋、規范性文件的規定，現對辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力犯罪案件若干問(wèn)題提出以下意見(jiàn)：

一、總體要求

1. 各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)及司法行政機關(guān)應當統一執法思想、提高執法效能，堅持“打早打小”，堅決依法嚴厲懲處利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的黑惡勢力犯罪，有效維護網(wǎng)絡(luò )安全和經(jīng)濟、社會(huì )生活秩序。

2. 各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)及司法行政機關(guān)應當正確運用法律，嚴格依法辦案，堅持“打準打實(shí)”，認真貫徹落實(shí)寬嚴相濟刑事政策，切實(shí)做到寬嚴有據、罰當其罪，實(shí)現政治效果、法律效果和社會(huì )效果的統一。

3. 各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)及司法行政機關(guān)應當分工負責，互相配合、互相制約，切實(shí)加強與相關(guān)行政管理部門(mén)的協(xié)作，健全完善風(fēng)險防控機制，積極營(yíng)造線(xiàn)上線(xiàn)下社會(huì )綜合治理新格局。

二、依法嚴懲利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的黑惡勢力犯罪

4. 對通過(guò)發(fā)布、刪除負面或虛假信息，發(fā)送侮辱性信息、圖片，以及利用信息、電話(huà)騷擾等方式，威脅、要挾、恐嚇、滋擾他人，實(shí)施黑惡勢力違法犯罪的，應當準確認定，依法嚴懲。

5. 利用信息網(wǎng)絡(luò )威脅他人，強迫交易，情節嚴重的，依照刑法第二百二十六條的規定，以強迫交易罪定罪處罰。

6. 利用信息網(wǎng)絡(luò )威脅、要挾他人，索取公私財物，數額較大，或者多次實(shí)施上述行為的，依照刑法第二百七十四條的規定，以敲詐勒索罪定罪處罰。

7. 利用信息網(wǎng)絡(luò )辱罵、恐嚇他人，情節惡劣，破壞社會(huì )秩序的，依照刑法第二百九十三條第一款第二項的規定，以尋釁滋事罪定罪處罰。

編造虛假信息，或者明知是編造的虛假信息，在信息網(wǎng)絡(luò )上散布，或者組織、指使人員在信息網(wǎng)絡(luò )上散布，起哄鬧事，造成公共秩序嚴重混亂的，依照刑法第二百九十三條第一款第四項的規定，以尋釁滋事罪定罪處罰。

8. 偵辦利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的強迫交易、敲詐勒索等非法斂財類(lèi)案件，確因被害人人數眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數據等證據，綜合認定被害人人數以及涉案資金數額等。

三、準確認定利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪的黑惡勢力

9. 利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，符合刑法、《指導意見(jiàn)》以及《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》等規定的惡勢力、惡勢力犯罪集團、黑社會(huì )性質(zhì)組織特征和認定標準的，應當依法認定為惡勢力、惡勢力犯罪集團、黑社會(huì )性質(zhì)組織。

認定利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的黑社會(huì )性質(zhì)組織時(shí)，應當依照刑法第二百九十四條第五款規定的“四個(gè)特征”進(jìn)行綜合審查判斷，分析“四個(gè)特征”相互間的內在聯(lián)系，根據在網(wǎng)絡(luò )空間和現實(shí)社會(huì )中實(shí)施違法犯罪活動(dòng)對公民人身、財產(chǎn)、民主權利和經(jīng)濟、社會(huì )生活秩序所造成的危害，準確評價(jià)，依法予以認定。

10. 認定利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施違法犯罪的黑惡勢力組織特征，要從違法犯罪的起因、目的，以及組織、策劃、指揮、參與人員是否相對固定，組織形成后是否持續進(jìn)行犯罪活動(dòng)、是否有明確的職責分工、行為規范、利益分配機制等方面綜合判斷。利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施違法犯罪的黑惡勢力組織成員之間一般通過(guò)即時(shí)通訊工具、通訊群組、電子郵件、網(wǎng)盤(pán)等信息網(wǎng)絡(luò )方式聯(lián)絡(luò )，對部分組織成員通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )方式聯(lián)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力違法犯罪活動(dòng)，即使相互未見(jiàn)面、彼此不熟識，不影響對組織特征的認定。

11. 利用信息網(wǎng)絡(luò )有組織地通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取一定數量的經(jīng)濟利益，用于違法犯罪活動(dòng)或者支持該組織生存、發(fā)展的，應當認定為符合刑法第二百九十四條第五款第二項規定的黑社會(huì )性質(zhì)組織經(jīng)濟特征。

12. 通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的方式，有組織地多次利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，侵犯不特定多人的人身權利、民主權利、財產(chǎn)權利，破壞經(jīng)濟秩序、社會(huì )秩序的，應當認定為符合刑法第二百九十四條第五款第三項規定的黑社會(huì )性質(zhì)組織行為特征。單純通過(guò)線(xiàn)上方式實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，且不具有為非作惡、欺壓殘害群眾特征的，一般不應作為黑社會(huì )性質(zhì)組織行為特征的認定依據。

13. 對利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力犯罪非法控制和影響的“一定區域或者行業(yè)”，應當結合危害行為發(fā)生地或者危害行業(yè)的相對集中程度，以及犯罪嫌疑人、被告人在網(wǎng)絡(luò )空間和現實(shí)社會(huì )中的控制和影響程度綜合判斷。雖然危害行為發(fā)生地、危害的行業(yè)比較分散，但涉案犯罪組織利用信息網(wǎng)絡(luò )多次實(shí)施強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò )空間和現實(shí)社會(huì )造成重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會(huì )生活秩序的，應當認定為“在一定區域或者行業(yè)內，形成非法控制或者重大影響”。

四、利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施黑惡勢力犯罪案件管轄

14. 利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的黑惡勢力犯罪案件管轄依照《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的規定》和《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規定確定，堅持以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。

15. 公安機關(guān)可以依法對利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的黑惡勢力犯罪相關(guān)案件并案偵查或者指定下級公安機關(guān)管轄，并案偵查或者由上級公安機關(guān)指定管轄的公安機關(guān)應當全面調查收集能夠證明黑惡勢力犯罪事實(shí)的證據，各涉案地公安機關(guān)應當積極配合。并案偵查或者由上級公安機關(guān)指定管轄的案件，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案偵查的公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

16. 人民檢察院對于公安機關(guān)提請批準逮捕、移送審查起訴的利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的黑惡勢力犯罪案件，人民法院對于已進(jìn)入審判程序的利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的黑惡勢力犯罪案件，被告人及其辯護人提出的管轄異議成立，或者辦案單位發(fā)現沒(méi)有管轄權的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以依法報請與有管轄權的人民檢察院、人民法院共同的上級人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移交。對于在審查批準逮捕階段，上級檢察機關(guān)已經(jīng)指定管轄的案件，審查起訴工作由同一人民檢察院受理。人民檢察院、人民法院認為應當分案起訴、審理的，可以依法分案處理。

17. 公安機關(guān)指定下級公安機關(guān)辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的黑惡勢力犯罪案件的，應當同時(shí)抄送同級人民檢察院、人民法院。人民檢察院認為需要依法指定審判管轄的，應當協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

18.本意見(jiàn)自2019年10月21日起施行。

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