公通字〔2012〕10號《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)






公通字〔2012〕10號

各省、自治區、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局：

為解決近年來(lái)公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件中遇到的新情況、新問(wèn)題，依法懲治網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》及有關(guān)司法解釋的規定，結合偵查、起訴、審判實(shí)踐，現就辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件適用刑事訴訟程序問(wèn)題提出以下意見(jiàn)：

一、關(guān)于網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的范圍

1、本意見(jiàn)所稱(chēng)網(wǎng)絡(luò )犯罪案件包括：

（1）危害計算機信息系統安全犯罪案件；

（2）通過(guò)危害計算機信息系統安全實(shí)施的盜竊、詐騙、敲詐勒索等犯罪案件；

（3）在網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布信息或者設立主要用于實(shí)施犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，針對或者組織、教唆、幫助不特定多數人實(shí)施的犯罪案件；

（4）主要犯罪行為在網(wǎng)絡(luò )上實(shí)施的其他案件。

二、關(guān)于網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的管轄

2、網(wǎng)絡(luò )犯罪案件由犯罪地公安機關(guān)立案偵查。必要時(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。

網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò )接入地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統所在地，被害人被侵害時(shí)所在地，以及被害人財產(chǎn)遭受損失地等。

涉及多個(gè)環(huán)節的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，犯罪嫌疑人為網(wǎng)絡(luò )犯罪提供幫助的，其犯罪地或者居住地公安機關(guān)可以立案偵查。

3、有多個(gè)犯罪地的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

4、具有下列情形之一的，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責范圍內并案偵查，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理：

（1）一人犯數罪的；

（2）共同犯罪的；

（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；

（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

5、對因網(wǎng)絡(luò )交易、技術(shù)支持、資金支付結算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區域的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，共同上級公安機關(guān)可以按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)一并立案偵查，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

6、具有特殊情況，由異地公安機關(guān)立案偵查更有利于查清犯罪事實(shí)、保證案件公正處理的跨?。ㄗ灾螀^、直轄市）重大網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，可以由公安部商最高人民檢察院和最高人民法院指定管轄。

7、人民檢察院對于公安機關(guān)移送審查起訴的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，發(fā)現犯罪嫌疑人還有犯罪被其他公安機關(guān)立案偵查的，應當通知移送審查起訴的公安機關(guān)。

人民法院受理案件后，發(fā)現被告人還有犯罪被其他公安機關(guān)立案偵查的，可以建議人民檢察院補充偵查。人民檢察院經(jīng)審查，認為需要補充偵查的，應當通知移送審查起訴的公安機關(guān)。

經(jīng)人民檢察院通知，有關(guān)公安機關(guān)根據案件具體情況，可以對犯罪嫌疑人所犯其他犯罪并案偵查。

8、為保證及時(shí)結案，避免超期羈押，人民檢察院對于公安機關(guān)提請批準逮捕、移送審查起訴的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，第一審人民法院對于已經(jīng)受理的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，經(jīng)審查發(fā)現沒(méi)有管轄權的，可以依法報請共同上級人民檢察院、人民法院指定管轄。

9、部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認定的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。在逃的共同犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。

三、關(guān)于網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的初查

10、對接受的案件或者發(fā)現的犯罪線(xiàn)索，在審查中發(fā)現案件事實(shí)或者線(xiàn)索不明，需要經(jīng)過(guò)調查才能夠確認是否達到犯罪追訴標準的，經(jīng)辦案部門(mén)負責人批準，可以進(jìn)行初查。初查過(guò)程中，可以采取詢(xún)問(wèn)、查詢(xún)、勘驗、檢查、鑒定、調取證據材料等不限制初查對象人身、財產(chǎn)權利的措施，但不得對初查對象采取強制措施和查封、扣押、凍結財產(chǎn)。

四、關(guān)于網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的跨地域取證

11、公安機關(guān)跨地域調查取證的，可以將辦案協(xié)作函和相關(guān)法律文書(shū)及憑證電傳或者通過(guò)公安機關(guān)信息化系統傳輸至協(xié)作地公安機關(guān)。協(xié)作地公安機關(guān)經(jīng)審查確認，在傳來(lái)的法律文書(shū)上加蓋本地公安機關(guān)印章后，可以代為調查取證。

12、詢(xún)（訊）問(wèn)異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機關(guān)通過(guò)遠程網(wǎng)絡(luò )視頻等方式進(jìn)行詢(xún)（訊）問(wèn)并制作筆錄。

遠程詢(xún)（訊）問(wèn)的，應當由協(xié)作地公安機關(guān)事先核實(shí)被詢(xún)（訊）問(wèn)人的身份。辦案地公安機關(guān)應當將詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄傳輸至協(xié)作地公安機關(guān)。詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄經(jīng)被詢(xún)（訊）問(wèn)人確認并逐頁(yè)簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機關(guān)。詢(xún)（訊）問(wèn)人員收到筆錄后，應當在首頁(yè)右上方寫(xiě)明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。

遠程詢(xún)（訊）問(wèn)的，應當對詢(xún)（訊）問(wèn)過(guò)程進(jìn)行錄音錄像，并隨案移送。

異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書(shū)寫(xiě)證詞、供詞的，參照本條第二款規定執行。

五、關(guān)于電子數據的取證與審查

13、收集、提取電子數據，應當由二名以上具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的偵查人員進(jìn)行。取證設備和過(guò)程應當符合相關(guān)技術(shù)標準，并保證所收集、提取的電子數據的完整性、客觀(guān)性。

14、收集、提取電子數據，能夠獲取原始存儲介質(zhì)的，應當封存原始存儲介質(zhì)，并制作筆錄，記錄原始存儲介質(zhì)的封存狀態(tài)，由偵查人員、原始存儲介質(zhì)持有人簽名或者蓋章；持有人無(wú)法簽名或者拒絕簽名的，應當在筆錄中注明，由見(jiàn)證人簽名或者蓋章。有條件的，偵查人員應當對相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。

15、具有下列情形之一，無(wú)法獲取原始存儲介質(zhì)的，可以提取電子數據，但應當在筆錄中注明不能獲取原始存儲介質(zhì)的原因、原始存儲介質(zhì)的存放地點(diǎn)等情況，并由偵查人員、電子數據持有人、提供人簽名或者蓋章；持有人、提供人無(wú)法簽名或者拒絕簽名的，應當在筆錄中注明，由見(jiàn)證人簽名或者蓋章；有條件的，偵查人員應當對相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像：

（1）原始存儲介質(zhì)不便封存的；

（2）提取計算機內存存儲的數據、網(wǎng)絡(luò )傳輸的數據等不是存儲在存儲介質(zhì)上的電子數據的；

（3）原始存儲介質(zhì)位于境外的；

（4）其他無(wú)法獲取原始存儲介質(zhì)的情形。

16、收集、提取電子數據應當制作筆錄，記錄案由、對象、內容，收集、提取電子數據的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、過(guò)程，電子數據的清單、規格、類(lèi)別、文件格式、完整性校驗值等，并由收集、提取電子數據的偵查人員簽名或者蓋章。遠程提取電子數據的，應當說(shuō)明原因，有條件的，應當對相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。通過(guò)數據恢復、破解等方式獲取被刪除、隱藏或者加密的電子數據的，應當對恢復、破解過(guò)程和方法作出說(shuō)明。

17、收集、提取的原始存儲介質(zhì)或者電子數據，應當以封存狀態(tài)隨案移送，并制作電子數據的復制件一并移送。對文檔、圖片、網(wǎng)頁(yè)等可以直接展示的電子數據，可以不隨案移送電子數據打印件，但應當附有展示方法說(shuō)明和展示工具；人民法院、人民檢察院因設備等條件限制無(wú)法直接展示電子數據的，公安機關(guān)應當隨案移送打印件。

對侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具以及計算機病毒等無(wú)法直接展示的電子數據，應當附有電子數據屬性、功能等情況的說(shuō)明。

對數據統計數量、數據同一性等問(wèn)題，公安機關(guān)應當出具說(shuō)明。

18、對電子數據涉及的專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題難以確定的，由司法鑒定機構出具鑒定意見(jiàn)，或者由公安部指定的機構出具檢驗報告。

六、關(guān)于網(wǎng)絡(luò )犯罪案件的其他問(wèn)題

19、采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據使用的，應當隨案移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據材料。使用有關(guān)證據材料可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴重后果的，應當采取不暴露有關(guān)人員身份、技術(shù)方法等保護措施，必要時(shí)，可以由審判人員在庭外進(jìn)行核實(shí)。

20、對針對或者組織、教唆、幫助不特定多數人實(shí)施的網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，確因客觀(guān)條件限制無(wú)法逐一收集相關(guān)言詞證據的，可以根據記錄被害人數、被侵害的計算機信息系統數量、涉案資金數額等犯罪事實(shí)的電子數據、書(shū)證等證據材料，在慎重審查被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見(jiàn)的基礎上，綜合全案證據材料，對相關(guān)犯罪事實(shí)作出認定。




 

最高人民法院

最高人民檢察院

公安部

二○一四年五月四日

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