法釋〔2017〕1號《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規定》

最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規定

法釋〔2017〕1號

 

 

《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規定》已于2016年12月26日由最高人民法院審判委員會(huì )第1705次會(huì )議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì )第59次會(huì )議通過(guò)，現予公布，自2017年1月5日起施行。
 

 

 

最高人民法院

 

最高人民檢察院

2017年1月4日

 

 

 

 

最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規定

 

（2016年12月26日最高人民法院審判委員會(huì )第1705次會(huì )議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì )第59次會(huì )議通過(guò)，自2017年1月5日起施行）

 

 

為依法適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規定，現就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問(wèn)題規定如下：

第一條 下列犯罪案件，應當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“犯罪案件”：

（一）貪污、挪用公款、巨額財產(chǎn)來(lái)源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒(méi)財物犯罪案件；

（二）受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對有影響力的人行賄、對單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件；

（三）組織、領(lǐng)導、參加恐怖組織，幫助恐怖活動(dòng)，準備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強制穿戴宣揚恐怖主義、極端主義服飾、標志，非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品犯罪案件；

（四）危害國家安全、走私、洗錢(qián)、金融詐騙、黑社會(huì )性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

電信詐騙、網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件，依照前款規定的犯罪案件處理。

第二條 在省、自治區、直轄市或者全國范圍內具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“重大”。

第三條 犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過(guò)程中脫逃的，應當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“逃匿”。

犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿(mǎn)二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機關(guān)證明其不可能生存的，依照前款規定處理。

第四條 犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請。

第五條 公安機關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過(guò)國際刑警組織發(fā)布紅色國際通報，應當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“通緝”。

第六條 通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn)，應當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“違法所得”。

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉變、轉化為其他財產(chǎn)的，轉變、轉化后的財產(chǎn)應當視為前款規定的“違法所得”。

來(lái)自違法所得轉變、轉化后的財產(chǎn)收益，或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財產(chǎn)中違法所得相應部分的收益，應當視為第一款規定的“違法所得”。

第七條 刑事訴訟法第二百八十一條第三款規定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對申請沒(méi)收的財產(chǎn)主張權利的自然人和單位。

刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規定的“其他對申請沒(méi)收的財產(chǎn)主張權利的自然人和單位”。

第八條 人民檢察院向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請，應當制作沒(méi)收違法所得申請書(shū)。

沒(méi)收違法所得申請書(shū)應當載明以下內容：

（一）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（二）案由及案件來(lái)源；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據材料；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請沒(méi)收的財產(chǎn)的種類(lèi)、數量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結財產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續；

（六）申請沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據材料；

（七）提出沒(méi)收違法所得申請的理由和法律依據；

（八）有無(wú)利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名、身份、住址、聯(lián)系方式；

（九）其他應當載明的內容。

上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應當將翻譯件隨沒(méi)收違法所得申請書(shū)一并移送人民法院。

第九條 對于沒(méi)收違法所得的申請，人民法院應當在三十日內審查完畢，并根據以下情形分別處理：

（一）屬于沒(méi)收違法所得申請受案范圍和本院管轄，且材料齊全、有證據證明有犯罪事實(shí)的，應當受理；

（二）不屬于沒(méi)收違法所得申請受案范圍或者本院管轄的，應當退回人民檢察院；

（三）對于沒(méi)收違法所得申請不符合“有證據證明有犯罪事實(shí)”標準要求的，應當通知人民檢察院撤回申請，人民檢察院應當撤回；

（四）材料不全的，應當通知人民檢察院在七日內補送，七日內不能補送的，應當退回人民檢察院。

第十條 同時(shí)具備以下情形的，應當認定為本規定第九條規定的“有證據證明有犯罪事實(shí)”：

（一）有證據證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；

（二）有證據證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；

（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據真實(shí)、合法。

第十一條 人民法院受理沒(méi)收違法所得的申請后，應當在十五日內發(fā)布公告，公告期為六個(gè)月。公告期間不適用中止、中斷、延長(cháng)的規定。

公告應當載明以下內容：

（一）案由、案件來(lái)源以及屬于本院管轄；

（二）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請沒(méi)收的財產(chǎn)的種類(lèi)、數量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結財產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續；

（六）申請沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)；

（七）申請沒(méi)收的理由和法律依據；

（八）利害關(guān)系人申請參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請參加訴訟可能承擔的不利法律后果；

（九）其他應當公告的情況。

第十二條 公告應當在全國公開(kāi)發(fā)行的報紙、信息網(wǎng)絡(luò )等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在人民法院公告欄張貼。必要時(shí)，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請沒(méi)收財產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登、發(fā)布、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的，應當采取拍照、錄像等方式記錄張貼過(guò)程。

人民法院已經(jīng)掌握境內利害關(guān)系人聯(lián)系方式的，應當直接送達含有公告內容的通知；直接送達有困難的，可以委托代為送達、郵寄送達。經(jīng)受送達人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認其收悉的方式告知其公告內容，并記錄在案；人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認其收悉的方式告知其公告內容，并記錄在案；受送達人未作出同意意思表示，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，其所在地國（區）主管機關(guān)明確提出應當向受送達人送達含有公告內容的通知的，受理沒(méi)收違法所得申請案件的人民法院可以決定是否送達。決定送達的，應當將公告內容層報最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，請求受送達人所在地國（區）的主管機關(guān)協(xié)助送達。

第十三條 利害關(guān)系人申請參加訴訟的，應當在公告期間內提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權利的證據材料。

利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟。利害關(guān)系人在境外委托的，應當委托具有中華人民共和國律師資格并依法取得執業(yè)證書(shū)的律師，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規定對授權委托進(jìn)行公證、認證。

利害關(guān)系人在公告期滿(mǎn)后申請參加訴訟，能夠合理說(shuō)明理由的，人民法院應當準許。

第十四條 人民法院在公告期滿(mǎn)后由合議庭對沒(méi)收違法所得申請案件進(jìn)行審理。

利害關(guān)系人申請參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應當開(kāi)庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無(wú)正當理由拒不到庭，且無(wú)其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開(kāi)庭審理。

人民法院對沒(méi)收違法所得申請案件開(kāi)庭審理的，人民檢察院應當派員出席。

人民法院確定開(kāi)庭日期后，應當將開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)通知人民檢察院、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人、鑒定人員、翻譯人員。通知書(shū)應當依照本規定第十二條第二款規定的方式至遲在開(kāi)庭審理三日前送達；受送達人在境外的，至遲在開(kāi)庭審理三十日前送達。

第十五條 出庭的檢察人員應當宣讀沒(méi)收違法所得申請書(shū)，并在法庭調查階段就申請沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據。

對于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據，針對該證據的法庭調查不公開(kāi)進(jìn)行。

利害關(guān)系人及其訴訟代理人對申請沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據有異議的，可以提出意見(jiàn)；對申請沒(méi)收的財產(chǎn)主張權利的，應當出示相關(guān)證據。

第十六條 人民法院經(jīng)審理認為，申請沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，除依法應當返還被害人的以外，應當予以沒(méi)收；申請沒(méi)收的財產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財產(chǎn)的，應當裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結措施。

第十七條 申請沒(méi)收的財產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，應當認定為本規定第十六條規定的“申請沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

巨額財產(chǎn)來(lái)源不明犯罪案件中，沒(méi)有利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權利，或者利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)雖然主張權利但提供的相關(guān)證據沒(méi)有達到相應證明標準的，應當視為本規定第十六條規定的“申請沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

第十八條 利害關(guān)系人非因故意或者重大過(guò)失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請參加訴訟的，人民法院應當準許，并發(fā)回原審人民法院重新審判。

第十九條 犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區）主管機關(guān)明確提出意見(jiàn)予以支持的，人民法院可以準許。

人民法院準許參加訴訟的，犯罪嫌疑人、被告人的訴訟代理人依照本規定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規定行使訴訟權利。

第二十條 人民檢察院、利害關(guān)系人對第一審裁定認定的事實(shí)、證據沒(méi)有爭議的，第二審人民法院可以不開(kāi)庭審理。

第二審人民法院決定開(kāi)庭審理的，應當將開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)書(shū)面通知同級人民檢察院和利害關(guān)系人。

第二審人民法院應當就上訴、抗訴請求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。

第二十一條  第二審人民法院對不服第一審裁定的上訴、抗訴案件，經(jīng)審理，應當按照下列情形分別處理：

（一）第一審裁定認定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應當駁回上訴或者抗訴，維持原裁定；

（二）第一審裁定認定事實(shí)清楚，但適用法律有錯誤的，應當改變原裁定；

（三）第一審裁定認定事實(shí)不清的，可以在查清事實(shí)后改變原裁定，也可以撤銷(xiāo)原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判；

（四）第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應當撤銷(xiāo)原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。

第一審人民法院對于依照前款第三項規定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應當依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

第二十二條 違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外的，負責立案偵查的公安機關(guān)、人民檢察院等偵查機關(guān)應當制作查封、扣押、凍結的法律文書(shū)以及協(xié)助執行查封、扣押、凍結的請求函，層報公安、檢察院等各系統最高上級機關(guān)后，由公安、檢察院等各系統最高上級機關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區）的主管機關(guān)請求協(xié)助執行。

被請求國（區）的主管機關(guān)提出，查封、扣押、凍結法律文書(shū)的制發(fā)主體必須是法院的，負責立案偵查的公安機關(guān)、人民檢察院等偵查機關(guān)可以向同級人民法院提出查封、扣押、凍結的申請，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結令以及協(xié)助執行查封、扣押、凍結令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區）的主管機關(guān)請求協(xié)助執行。

請求函應當載明以下內容：

（一）案由以及查封、扣押、凍結法律文書(shū)的發(fā)布主體是否具有管轄權；

（二）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據除外；

（三）已發(fā)布公告的，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權利等情況；

（四）請求查封、扣押、凍結的財產(chǎn)的種類(lèi)、數量、價(jià)值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續；

（五）請求查封、扣押、凍結的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據材料；

（六）請求查封、扣押、凍結財產(chǎn)的理由和法律依據；

（七）被請求國（區）要求載明的其他內容。

第二十三條 違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外，受理沒(méi)收違法所得申請案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒(méi)收的，應當制作沒(méi)收令以及協(xié)助執行沒(méi)收令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區）的主管機關(guān)請求協(xié)助執行。

請求函應當載明以下內容：

（一）案由以及沒(méi)收令發(fā)布主體具有管轄權；

（二）屬于生效裁定；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據除外；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、死亡的基本情況；

（五）發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權利等情況；

（六）請求沒(méi)收違法所得及其他涉案財產(chǎn)的種類(lèi)、數量、價(jià)值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結相關(guān)法律手續；

（七）請求沒(méi)收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據材料；

（八）請求沒(méi)收財產(chǎn)的理由和法律依據；

（九）被請求國（區）要求載明的其他內容。

第二十四條 單位實(shí)施本規定第一條規定的犯罪后被撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)，單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員逃匿、死亡，導致案件無(wú)法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照本規定第四條的規定處理。

第二十五條 本規定自2017年1月5日起施行。之前發(fā)布的司法解釋與本規定不一致的，以本規定為準。

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