龍政辦〔2020〕76號《龍巖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍巖市非法集資舉報獎勵辦法的通知》

《龍巖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍巖市非法集資舉報獎勵辦法的通知》










龍政辦〔2020〕76號

各縣（市、區）人民政府，龍巖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區（龍巖高新區）、廈龍山海協(xié)作區管委會(huì )，市直有關(guān)單位：

現將《龍巖市非法集資舉報獎勵辦法》印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。

龍巖市人民政府辦公室

2020年8月4日

（此件主動(dòng)公開(kāi)）

龍巖市非法集資舉報獎勵辦法

第一章總則

第一條為鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作，及時(shí)發(fā)現非法集資線(xiàn)索，提高預警監測水平，保護舉報人合法權益，結合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條各縣（市、區）、龍巖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各縣處非辦，含經(jīng)開(kāi)區處非辦）具體負責本區域內非法集資案件舉報獎勵（以下簡(jiǎn)稱(chēng)舉報獎勵）的受理、審核、確認、發(fā)放等工作。

第三條任何自然人、法人和其他組織（以下統稱(chēng)舉報人）均有權以來(lái)信、來(lái)電、電子郵件、傳真、來(lái)訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò )等方式，向各級打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各級處非辦）、公安部門(mén)及其他行業(yè)主（監）管部門(mén)舉報在龍巖市行政區域范圍內的涉嫌非法集資行為。

第四條 各級處非辦、公安部門(mén)及其他行業(yè)主（監）管部門(mén)應當向社會(huì )公布通信地址、電子信箱、投訴舉報電話(huà)、獎勵聯(lián)系電話(huà)或其他接受舉報和實(shí)施獎勵的方式和途徑等。

第二章 獎勵條件

第五條舉報獎勵應當同時(shí)符合以下條件：

（一）舉報人提供實(shí)名身份、聯(lián)系方式，舉報內容包括明確的舉報對象、具體的違法行為或證據（如廣告、合同、收據、現場(chǎng)照片、網(wǎng)絡(luò )地址等）；

（二）舉報內容未經(jīng)行政處理或刑事立案，或已受行政處置或刑事立案的主體新發(fā)生的其他非法集資行為；

（三）舉報線(xiàn)索經(jīng)有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)，或認定為非法集資風(fēng)險線(xiàn)索的。

第六條 有下列情形之一的，不予獎勵：

（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報；

（二）舉報線(xiàn)索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；

（三）舉報人涉嫌非法集資犯罪的；

（四）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的；

（五）不符合法律法規及本辦法規定的情形；

（六）各地政府根據當地實(shí)際確定的其他不予獎勵的情形。

第七條實(shí)施舉報獎勵應遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對事實(shí)查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

（二）兩個(gè)以上舉報人聯(lián)名舉報同一事實(shí)的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。

（三）對于跨縣（市、區）非法集資行為，兩個(gè)以上舉報人分別在不同地區舉報，且分別對該區域處置工作提供線(xiàn)索的，可分別予以獎勵。

（四）同一舉報人在不同部門(mén)、不同地區舉報同一事實(shí)的，只給予一次獎勵，不重復獎勵。

第三章獎勵程序及標準

第八條各級處非辦、公安部門(mén)及其他行業(yè)主（監）管部門(mén)接到舉報人舉報后，在按照相關(guān)規定進(jìn)行核查、處理基礎上，及時(shí)將舉報內容轉給相關(guān)縣處非辦查辦。涉及縣（市、區）案件，由市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市處非辦）確認主辦地，由主辦地處非辦組織查辦。

第九條對于舉報人提供及相關(guān)部門(mén)轉辦的有關(guān)線(xiàn)索，各縣處非辦應進(jìn)行核實(shí)，按照以下標準對采用線(xiàn)索進(jìn)行等級評定：

一級線(xiàn)索：提供被舉報方涉嫌犯罪的詳細違法事實(shí)、線(xiàn)索和證據，或經(jīng)查證涉案金額1億元以上，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻特別突出的舉報線(xiàn)索；

二級線(xiàn)索：提供被舉報方涉嫌犯罪的部分違法事實(shí)、線(xiàn)索和證據，經(jīng)查證涉案金額5000萬(wàn)元以上、1億元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮較大作用的舉報線(xiàn)索；

三級線(xiàn)索：提供被舉報方涉嫌犯罪的部分有價(jià)值的線(xiàn)索、信息，經(jīng)查證涉案金額1000萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報線(xiàn)索；

四級線(xiàn)索：提供被舉報方涉嫌犯罪的部分有價(jià)值的線(xiàn)索、信息，經(jīng)查證涉案金額不足1000萬(wàn)元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報線(xiàn)索；

五級線(xiàn)索：被舉報的主體僅存在非法集資風(fēng)險，經(jīng)查證不涉嫌非法集資犯罪的舉報線(xiàn)索。

第十條舉報獎勵標準應根據舉報案件性質(zhì)及在我市轄區內的涉案金額等因素綜合評定，具體獎勵標準如下：

（一）屬于一級線(xiàn)索的，給予10000元以上、20000元以下獎勵；

（二）屬于二級線(xiàn)索的，給予5000元以上、10000元以下獎勵；

（三）屬于三級線(xiàn)索的，給予3000元獎勵；

（四）屬于四級線(xiàn)索的，給予1000元獎勵；

（五）屬于五級線(xiàn)索的，給予100元獎勵。

第十一條各縣處非辦可以采取“一案一議”或集中處理的方式對舉報線(xiàn)索進(jìn)行審核并發(fā)放獎勵。獎勵所需資金按現行財政體制，由市、縣（市、區）財政分別承擔。

第十二條舉報人應當在接到獎勵領(lǐng)取通知之日起30個(gè)工作日內，由本人或者委托他人憑有效身份證件到對應縣處非辦領(lǐng)取獎金。舉報人無(wú)正當理由逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄獎勵。

第十三條具體獎勵金額由受理舉報部門(mén)牽頭相關(guān)部門(mén)研究確定，同時(shí)報市處非辦備案。

第四章監督管理

第十四條各縣處非辦應當在每月5日前，向市處非辦報送上月本地舉報獎勵實(shí)施情況。市處非辦匯總后上報省處非辦，并予以通報。

第十五條各縣處非辦應當建立舉報獎勵檔案，包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵申請、獎勵通知、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。

第十六條各縣處非辦應加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的管理，接受財政、審計、監察等部門(mén)及上級處非辦的監督。

第十七條 舉報人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，依法承擔相應法律責任。

第十八條各級處非辦、公安部門(mén)及其他行業(yè)主（監）管部門(mén)在受理舉報、辦理舉報獎勵過(guò)程中有玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責任，構成犯罪的依法追究刑事責任。

第十九條各級處非辦、公安部門(mén)及其他行業(yè)主（監）管部門(mén)工作人員必須嚴格執行保密制度，未經(jīng)舉報人同意，嚴禁以任何方式透露舉報人的身份、舉報內容和獎勵等情況。

第二十條依法保護舉報人的合法權益，舉報人及其家人的人身、財產(chǎn)安全因舉報行為受到威脅要求提供保護的，各級處非辦應當提供或通知同級公安部門(mén)提供必要的人身及財產(chǎn)安全保護。

第二十一條 舉報人應當對所舉報內容的真實(shí)性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實(shí)誣告他人或者進(jìn)行不正當競爭，以及偽造舉報材料騙取冒領(lǐng)獎金的，依法承擔法律責任。

第五章其他

第二十二條本辦法所稱(chēng)“以上”均包含本數。

第二十三條本辦法由市處非辦承擔具體解釋工作。

第二十四條本辦法自印發(fā)之日起施行?！洱垘r市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍巖市非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知》（龍政辦〔2017〕275號）同時(shí)廢止。

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本文關(guān)鍵詞： 龍巖市