公發(fā)〔2001〕11號《最高人民檢察院公安部關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定〉的通知》【條款修訂】

《最高人民檢察院公安部關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定〉的通知》【條款修訂】



公發(fā)〔2001〕11號

【提示：依據高檢會(huì )〔2008〕2號 最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的補充規定》的通知，本通知部分條款修訂?！?/span>



各省、自治區、直轄市人民檢察院，公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局：

為了及時(shí)、準確、有效地打擊經(jīng)濟犯罪，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，針對經(jīng)濟犯罪特點(diǎn)，結合工作實(shí)際情況，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規定》)，現印發(fā)給你們，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、各級公安機關(guān)，人民檢察院要組織偵查人員和檢察人員認真學(xué)習《規定》，公安機關(guān)應依照此規定立案偵查，檢察機關(guān)應依照此規定審查批捕、審查起訴。各省、自治區、直轄市公安廳、局應會(huì )同當地人民檢察院，結合本地實(shí)際情況，在《規定》確定的數額幅度內，及時(shí)確定本省(自治區、直轄市)范圍內統一執行的數額標準，并報公安部和最高人民檢察院備案。

二、各級公安機關(guān)要結合貫徹執行《規定》，全面加強經(jīng)濟犯罪案件的立案偵查工作，迅速建立健全相關(guān)工作制度，確保正確適用法律，切實(shí)糾正立案不實(shí)等問(wèn)題。各級檢察機關(guān)要依法加強經(jīng)濟犯罪案件的立案監督和批捕起訴工作，努力提高辦案質(zhì)量。

三、各級公安機關(guān)、人民檢察院要提高認識，樹(shù)立刑事訴訟的全局觀(guān)念，切實(shí)加強立案、批捕、起訴工作的銜接，建立靈活多樣的聯(lián)系制度，搞好日常工作的協(xié)作配合，及時(shí)研究解決工作中遇到的問(wèn)題。

本《規定》中未涉及的其他經(jīng)濟犯罪案件和其他刑事案件，仍按現行法律、法規、司法解釋及其他規定執行。

各地公安機關(guān)、檢察機關(guān)在執行本通知中遇到的問(wèn)題，請分別報公安部和最高人民檢察院。



 

最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定

一、走私假幣案（刑法第151條第1款）

走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應予追訴。

二、虛報注冊資本案（刑法第158條）

申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門(mén)，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、實(shí)繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數額占法定最低限額的百分之三十以上的；

2、實(shí)繳注冊資本達到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數額在一百萬(wàn)元以上，股份有限公司虛報數額在一千萬(wàn)元以上的；

3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的直接經(jīng)濟損失累計數額在十萬(wàn)元以上的；

4、雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的；

①因虛報注冊資本，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；

②向公司登記主管人員行賄或者注冊后進(jìn)行違法活動(dòng)的。

三、虛假出資、抽逃出資案（刑法第159條）

公司發(fā)起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉移財產(chǎn)權，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權人造成的直接經(jīng)濟損失累計數額在十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的；

2、雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的；

①致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的；

②公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；

③因虛假出資、抽逃出資，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；

④利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。

四、欺詐發(fā)行股票、債券案（刑法第160條）

在招股說(shuō)明書(shū)、認股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、發(fā)行數額在一千萬(wàn)元以上的；

2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據的；

3、股民、債權人要求清退，無(wú)正當理由不予清退的；

4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的；

5、轉移或者隱瞞所募集資金的；

6、造成惡劣影響的。

五、提供虛假財會(huì )報告案（刑法第161條）

公司向股東和社會(huì )公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財務(wù)會(huì )計報告，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。

六、妨害清算案（刑法第162條）

公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，造成債權人或者其他人直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的，應予追訴。

七、隱匿、銷(xiāo)毀會(huì )計資料案（刑法第162條之一）

隱匿或者故意銷(xiāo)毀依法應當保存的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、隱匿、銷(xiāo)毀的會(huì )計資料涉及金額在五十萬(wàn)元以上的；

2、為逃避依法查處而隱匿、銷(xiāo)毀或者拒不交出會(huì )計資料的。

八、公司、企業(yè)人員受賄案（刑法第163條）

公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來(lái)中，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個(gè)人所有，數額在五千元以上的，應予追訴。

九、對公司、企業(yè)人員行賄案（刑法第164條）

為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財物，個(gè)人行賄數額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數額在二十萬(wàn)元以上的，應予追訴。

十、非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案（刑法第165條）

國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司、企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數額在十萬(wàn)元以上的，應予追訴。

十一、為親友非法牟利案（刑法第166條）

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的；

2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的；

3、造成惡劣影響的。

十二、簽訂、履行合同失職被騙案（刑法第167條）

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過(guò)程中，因嚴重不負責任被詐騙，造成國家直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的，或者直接經(jīng)濟損失占注冊資本百分之三十以上的，應予追訴。

金融機構、從事對外貿易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員，嚴重不負責任，造成國家外匯被騙購或者逃匯，數額在一百萬(wàn)美元以上的，應予追訴。

十三、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案（刑法第168條）

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴重不負責任，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

3、造成惡劣影響的。

四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權案（刑法第168條）

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數額在三十萬(wàn)元以上的；

2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

3、造成惡劣影響的。

 十五、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案（刑法第169條）

國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門(mén)直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數額在三十萬(wàn)元以上的；

2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

3、造成惡劣影響的。

十六、偽造貨幣案（刑法第170條）

偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應予追訴。

十七、出售、購買(mǎi)、運輸假幣案（刑法第171條第1款）

出售、購買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上的，應予追訴。

十八、金融工作人員購買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第171條第2款）

銀行或者其他金融機構的工作人員購買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百張（枚）以上的，應予追訴。

十九、持有、使用假幣案（刑法第172條）

明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應予追訴。

二十、變造貨幣案（刑法第173條）

變造貨幣，總面額在二千元以上的，應予追訴。

二十一、擅自設立金融機構案（刑法第174條第1款）

未經(jīng)中國人民銀行等國家有關(guān)主管部門(mén)批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、擅自設立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構及其他金融機構的；

2、擅自設立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構及其他金融機構籌備組織的。

二十二、偽造、變造、轉讓金融機構經(jīng)營(yíng)許可證、批準文件案（刑法第174條第2款）

偽造、變造、轉讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構經(jīng)營(yíng)許可證或者批準文件的，應予追訴。

二十三、高利轉貸案（刑法第175條）

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人高利轉貸，違法所得數額在五萬(wàn)元以上的；

2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；

3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

二十四、非法吸收公眾存款案（刑法第176條）

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在一百萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數額五十萬(wàn)元以上的。

二十五、偽造、變造金融票證案（刑法第177條）

偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、偽造、變造金融票證，面額在一萬(wàn)元以上的；

2、偽造、變造金融票證，數量在十張以上的。

二十六、偽造、變造國家有價(jià)證券案（刑法第178條第1款）

偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的，應予追訴。

二十七、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案（刑法第178條第2款）

偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應予追訴。

二十八、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案（刑法第179條）

未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、發(fā)行數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、不能及時(shí)清償或者清退的；

3、造成惡劣影響的。

二十九、內幕交易、泄露內幕信息案（刑法第180條）

證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開(kāi)前，買(mǎi)入或者賣(mài)出該證券，或者從事與該內幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，涉嫌:p>

1、內幕交易數額在二十萬(wàn)元以上的；

2、多次進(jìn)行內幕交易、泄露內幕信息的；

3、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；

4、造成惡劣影響的。

三十、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第181條第1款）

編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、造成投資者直接經(jīng)濟損失數額在三萬(wàn)元以上的；

2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；

3、造成惡劣影響的。

三十一、誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約案（刑法第181條第2款）

證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會(huì )、期貨業(yè)協(xié)會(huì )或者證券期貨監督管理部門(mén)的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷(xiāo)毀交易記錄，誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、造成投資者直接經(jīng)濟損失數額在三萬(wàn)元以上的；

2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；

3、造成惡劣影響的。

三十二、操縱證券、期貨交易價(jià)格案（刑法第182條）

操縱證券、期貨交易價(jià)格，獲取不正當利益或者轉嫁風(fēng)險，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、非法獲利數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；

3、以暴力、脅迫手段強迫他人操縱交易價(jià)格的；

4、雖未達到上述數額標準，但因操縱證券、期貨交易價(jià)格，受過(guò)行政處罰二次以上，又操縱證券，期貨交易價(jià)格的。

三十三、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案（刑法第186條第1款）

銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類(lèi)貸款的條件，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的；

2、單位違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數額在三十萬(wàn)元以上的。

 三十四、違法發(fā)放貸款案（刑法第186條第2款）

銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數額在一百萬(wàn)元以上的。

三十五、用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款案（刑法第187條）

銀行或者其他金融機構的工作人員以牟利為目的，采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、單位用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數額在一百萬(wàn)元以上的。

三十六、非法出具金融票證案（刑法第188條）

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的；

2、單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟損失數額在三十萬(wàn)元以上的。

三十七、對違法票據承兌、付款、保證案（刑法第189條）

銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業(yè)務(wù)中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人對違反票據法規定的票據予以承兌、付款、保證、造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、單位對違反票據法規定的票據予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟損失數額在一百萬(wàn)元以上的。

三十八、逃匯案（刑法第190條）

公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆或者累計數額在五百萬(wàn)美元以上的，應予追訴。

三十九、騙購外匯案（全國人大常委會(huì )關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定第1條）

騙購外匯，數額在五十萬(wàn)美元以上的，應予追訴。

四十、洗錢(qián)案（刑法第191條）

明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、提供資金賬戶(hù)的；

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金或者金融票據的；

3、通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

4、協(xié)助將資金匯往境外的；

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

四十一、集資詐騙案（刑法第192條）

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人集資詐騙，數額在十萬(wàn)元以上的；

2、單位集資詐騙，數額在五十萬(wàn)元以上的。

四十二、貸款詐騙案（刑法第193條）

以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在一萬(wàn)元以上的，應予追訴。

四十三、票據詐騙案（刑法第194條第1款）

進(jìn)行金融票據詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴；

1、個(gè)人進(jìn)行金融票據詐騙，數額在五千元以上的；

2、單位進(jìn)行金融票據詐騙，數額在十萬(wàn)元以上的。

四十四、金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款）

使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數額在五千元以上的；

2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數額在十萬(wàn)元以上的。

四十五、信用證詐騙案（刑法第195條）

進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；

2、使用作廢的信用證的；

3、騙取信用證的；

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

四十六、信用卡詐騙案（刑法第196條）

進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在五千元以上的；

2、惡意透支，數額在五千元以上的。

四十七、有價(jià)證券詐騙案（刑法第197條）

使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在五千元以上的，應予追訴。

四十八、保險詐騙案（刑法第198條）

進(jìn)行保險詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人進(jìn)行保險詐騙，數額在一萬(wàn)元以上的；

2、單位進(jìn)行保險詐騙，數額在五萬(wàn)元以上的。

四十九、偷稅案（刑法第201條）

納稅人進(jìn)行偷稅活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、偷稅數額在一萬(wàn)元以上，并且偷稅數額占各稅種應納稅總額的百分之十以上的；

2、雖未達到上述數額標準，但因偷稅受過(guò)行政處罰二次以上，又偷稅的。

五十、抗稅案（刑法第202條）

以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的，應予追訴。

五十一、逃避追繳欠稅案（刑法第203條）

納稅人欠繳應納稅款，采取轉移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款，數額在一萬(wàn)元以上的，應予追訴。

五十二、騙取出口退稅案（刑法第204條第1款）

以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額在一萬(wàn)元以上的，應予追訴。

五十三、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第205條）

虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開(kāi)的稅款數額在一萬(wàn)元以上或者致使國家稅款被騙數額在五千元以上的，應予追訴。

五十四、偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案（刑法第206條）

偽造或者出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬(wàn)元以上的，應予追訴。

五十五、非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票案（刑法第207條）

非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬(wàn)元以上的，應予追訴。

五十六、非法購買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案（刑法第208條第1款）

非法購買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者購買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬(wàn)元以上的，應予追訴。

 五十七、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第209條第1款）

偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專(zhuān)用發(fā)票五十份以上的，應予追訴。

五十八、非法制造、出售非法制造的發(fā)票案（刑法第209條第2款）

偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票五十份以上的，應予追訴。

五十九、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第209條第3款）

非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票五十份以上的，應予追訴。

六十、非法出售發(fā)票案（刑法第209條第4款）

非法出售普通發(fā)票五十份以上的，應予追訴。

六十一、假冒注冊商標案（刑法第213條）

未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人假冒他人注冊商標，非法經(jīng)營(yíng)數額在十萬(wàn)元以上的；

2、單位假冒他人注冊商標，非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上的；

3、假冒他人馳名商標或者人用藥品商標的；

4、雖未達到上述數額標準，但因假冒他人注冊商標，受過(guò)行政處罰二次以上，又假冒他人注冊商標的；

5、造成惡劣影響的。

六十二、銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品案（刑法第214條）

銷(xiāo)售明知是假冒注冊商標的商品，個(gè)人銷(xiāo)售數額在十萬(wàn)元以上的，單位銷(xiāo)售數額在五十萬(wàn)元以上的，應予追訴。

六十三、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊商標標識案（刑法第215條）

偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊商標標識，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊商標標識，數量在二萬(wàn)件（套）以上，或者違法所得數額在二萬(wàn)元以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數額在二十萬(wàn)元以上的；

2、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的馳名商標標識的；

3、雖未達到上述數額標準，但因非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊商標標識，受過(guò)行政處罰二次以上，又非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊商標標識的；

4、利用賄賂等非法手段推銷(xiāo)非法制造的注冊商標標識的。

六十四、假冒專(zhuān)利案（刑法第216條）

假冒他人專(zhuān)利，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；

2、給專(zhuān)利權人造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

3、雖未達到上述數額標準，但因假冒他人專(zhuān)利，受過(guò)行政處罰二次以上，又假冒他人專(zhuān)利的；

4、造成惡劣影響的。

六十五、侵犯商業(yè)秘密案（刑法第219條）

侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、給商業(yè)秘密權利人造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、致使權利人破產(chǎn)或者造成其他嚴重后果的。

六十六、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案（刑法第221條）

捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應予立案：

1、給他人造成的直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：

①?lài)乐胤梁λ苏Ｉa(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者導致停產(chǎn)、破產(chǎn)的；

②造成惡劣影響的。

六十七、虛假廣告案（刑法第222條）

廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國家規定，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；

2、給消費者造成的直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

3、雖未達到上述數額標準，但因利用廣告作虛假宣傳，受過(guò)行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；

4、造成人身傷殘或者其他嚴重后果的。

六十八、串通投標案（刑法第223條）

投標人相互串通投標報價(jià)，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、對其他投標人、招標人等投標活動(dòng)的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的；

3、雖未達到上述數額標準，但因串通投標，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標的。

六十九、合同詐騙案（刑法第224條）

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬(wàn)元以上的；

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

七十、非法經(jīng)營(yíng)案（刑法第225條）

違反國家規定，采取租用國際專(zhuān)線(xiàn)、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數額在一百萬(wàn)元以上的；

2、經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費損失數額在一百萬(wàn)元以上的；

3、雖未達到上述數額標準，但因非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，受過(guò)行政處罰二次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

非法經(jīng)營(yíng)外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，數額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數額在五萬(wàn)元人民幣以上的；

2、公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿代理業(yè)務(wù)的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數額在五十萬(wàn)元人民幣以上的；

3、居間介紹騙購外匯，數額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數額在十萬(wàn)元人民幣以上的。

違反國家規定，出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人違法所得數額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數額在五萬(wàn)元以上的；

3、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的。

未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數額在三十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上的，應予追訴。

從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在一萬(wàn)元以上的；

2、單位非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的。

七十一、非法轉讓、倒賣(mài)土地使用權案（刑法第228條）

以牟利為目的，違反土地管理法規，非法轉讓、倒賣(mài)土地使用權，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、非法轉讓、倒賣(mài)基本農田五畝以上的；

2、非法轉讓、倒賣(mài)基本農田以外的耕地十畝以上的；

3、非法轉讓、倒賣(mài)其他土地二十畝以上的；

4、違法所得數額在五十萬(wàn)元以上的；

5、雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓、倒賣(mài)土地使用權受過(guò)行政處罰二次以上，又非法轉讓、倒賣(mài)土地的；

6、造成惡劣影響的。

七十二、中介組織人員提供虛假證明文件案（刑法第229條第1款、第2款）

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會(huì )計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、雖未達到上述數額標準，但因提供虛假證明文件，受過(guò)行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的；

3、造成惡劣影響的。

七十三、中介組織人員出具證明文件重大失實(shí)案（刑法第229條第3款）

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會(huì )計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實(shí)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟損失數額在一百萬(wàn)元以上的；

2、造成惡劣影響的。

七十四、逃避商檢案（刑法第230條）

違反進(jìn)出口商品檢驗法的規定，逃避商品檢驗，將必須經(jīng)商檢機構檢驗的進(jìn)口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷(xiāo)售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機構檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、給國家、單位或者個(gè)人造成的直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的；

2、導致病疫流行、災害事故或者造成其他嚴重后果的；

3、造成惡劣影響的。

七十五、職務(wù)侵占案（刑法第271條第1款）

公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在五千元至一萬(wàn)元以上的，應予追訴。

七十六、挪用資金案（刑法第272條第1款）

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、挪用本單位資金數額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的；

2、挪用本單位資金數額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；

3、挪用本單位資金數額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

七十七、挪用特定款物案（刑法第273條）

挪用用于救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、挪用特定款物價(jià)值在五千元以上的；

2、造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟損失數額在五萬(wàn)元以上的；

3、雖未達到上述數額標準，但造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴重困難的。

七十八、附則

1、本規定中“追訴”是指公安機關(guān)立案偵查、檢察機關(guān)審查批捕、審查起訴活動(dòng)；

2、本規定中“在……以上的”包括本數；

3、本規定中“雖未達到上述數額標準”是指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八十以上的；

4、本規定中“貨幣”包括人民幣、外幣和流通紀念幣，凡是沒(méi)有標明貨幣名稱(chēng)的都是人民幣；

5、本規定自發(fā)布之日起施行。

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