法〔2018〕64號《最高人民法院中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )執行查控工作的通知》

最高人民法院中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )執行查控工作的通知




法〔2018〕64號

各省、自治區、直轄市高級人民法院，解放軍軍事法院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院；各銀監局，各政策性銀行、大型銀行、股份銀行，中國郵政儲蓄銀行，各省級農村信用聯(lián)社：

為全面落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快推進(jìn)失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見(jiàn)》(中辦發(fā)〔2016〕64號)、《最高人民法院、中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )關(guān)于人民法院與銀行業(yè)金融機構開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )執行查控和聯(lián)合信用懲戒工作的意見(jiàn)》(法〔2014〕266號)、《最高人民法院、中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )關(guān)于聯(lián)合下發(fā)〈人民法院、銀行業(yè)金融機構網(wǎng)絡(luò )執行查控工作規范〉的通知》（法〔2015〕321號)，維護司法權威，防范金融風(fēng)險，推動(dòng)社會(huì )信用體系建設，最高人民法院、中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )決定進(jìn)一步推進(jìn)人民法院和銀行業(yè)金融機構的網(wǎng)絡(luò )執行查控及聯(lián)合信用懲戒工作，現將有關(guān)事項通知如下：

一、21家銀(中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、華夏銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、中信銀行、平安銀行、渤海銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行、恒豐銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國進(jìn)出口銀行、北京銀行)在2018年3月31日前上線(xiàn)銀行存款網(wǎng)絡(luò )凍結功能和網(wǎng)絡(luò )扣劃功能。

二、有金融理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的19家銀行(中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、華夏銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、渤海銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行、恒豐銀行、中國郵政儲蓄銀行、北京銀行)在2018年3月31日前上線(xiàn)金融理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )凍結功能。

三、21家銀行以外的地方性銀行業(yè)金融機構在2018年4月30日前上線(xiàn)銀行存款網(wǎng)絡(luò )凍結功能和網(wǎng)絡(luò )扣劃功能。

四、21家銀行以外的地方性銀行業(yè)金融機構在2018年3月28日前完成與最高人民法院的金融理財產(chǎn)品查控功能測試(有無(wú)金融理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)都需進(jìn)行測試)；有金融理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的地方性銀行業(yè)金融機構，在2018年5月31日前上線(xiàn)金融理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)功能，在2018年6月30日前上線(xiàn)金融理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )凍結功能。

五、銀行業(yè)金融機構應當支持銀行存款在網(wǎng)絡(luò )凍結狀態(tài)下的全額扣劃和部分扣劃。網(wǎng)絡(luò )扣劃功能上線(xiàn)后，網(wǎng)絡(luò )凍結的款項，原則上應進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )扣劃。

六、人民法院網(wǎng)絡(luò )扣劃被執行人銀行存款時(shí)，應當提供相關(guān)《執行裁定書(shū)》《協(xié)助執行通知書(shū)》、執行人員工作證件及聯(lián)系方式；現場(chǎng)扣劃的，參照執行。

七、人民法院網(wǎng)絡(luò )扣劃被執行人銀行存款的，應先采取網(wǎng)絡(luò )凍結措施；網(wǎng)絡(luò )扣劃款項應當劃至人民法院執行款專(zhuān)戶(hù)或案款專(zhuān)戶(hù)；人民法院在網(wǎng)絡(luò )凍結被執行人款項后，應當及時(shí)通知被執行人。

八、因人民法院網(wǎng)絡(luò )扣劃失敗、資金滯留在銀行內部賬戶(hù)的，由銀行聯(lián)系執行法院執行人員攜帶《執行裁定書(shū)》《協(xié)助執行通知書(shū)》、工作證件到現場(chǎng)辦理扣劃。

異地執行法院委托當地法院代為辦理的，委托法院應當提供：《執行裁定書(shū)》《協(xié)助執行通知書(shū)》《委托執行函》《送達回證》（或《回執》）及執行人員工作證件掃描件，以上法律文書(shū)應加蓋委托法院電子簽章，或是將蓋章后的法律文書(shū)轉換成彩色掃描件；受托法院應當攜帶以上材料的彩色打印件和受托法院執行人員工作證；銀行應當協(xié)助辦理。

異地執行法院通過(guò)司法專(zhuān)郵郵寄《執行裁定書(shū)》《協(xié)助執行通知書(shū)》原件及執行人員工作證件復印件的，銀行應當協(xié)助辦理。

九、銀行業(yè)金融機構應研究完善銀行端，網(wǎng)絡(luò )查控數據庫，確保網(wǎng)絡(luò )查控系統反饋的數據和線(xiàn)下柜臺查詢(xún)的數據保持一致；應提升銀行端網(wǎng)絡(luò )查控數據庫性能，提高反饋速度和反饋率，解決查控數據積壓?jiǎn)?wèn)題；自收到全國法院網(wǎng)絡(luò )執行查控系統發(fā)起的網(wǎng)絡(luò )查控請求24小時(shí)之內，應予以有效反饋。

十、各省(市、區)高級人民法院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，各省(市、區)銀監局，負責督促、落實(shí)本轄區地方性銀行業(yè)金融機構，按時(shí)上線(xiàn)銀行存款網(wǎng)絡(luò )凍結功能和網(wǎng)絡(luò )扣劃功能、按時(shí)上線(xiàn)金融理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)功能和網(wǎng)絡(luò )凍結功能；負責跟蹤、督促本轄區地方性銀行業(yè)金融機構切實(shí)履行好協(xié)助執行的法定義務(wù)，提高網(wǎng)絡(luò )查控反饋信息的準確性和反饋率；并向最高人民法院和中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )報告進(jìn)展情況。

十一、銀行業(yè)金融機構要切實(shí)履行好協(xié)助執行的法定義務(wù)，嚴禁違法向被執行人透露案件相關(guān)信息、為被執行人逃避規避執行提供幫助。人民法院和銀行業(yè)金融機構工作人員違反以上規定、造成不良影響的，將追究相關(guān)責任。

十二、人民法院與銀行業(yè)金融機構關(guān)于協(xié)助執行的有關(guān)規范性文件與本通知不一致的，以本通知為準。

最高人民法院將與中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )建立網(wǎng)絡(luò )查控工作督促、通報、協(xié)商和檢查機制，研究解決在執行過(guò)程中遇到相關(guān)問(wèn)題。請各銀監局將本文轉發(fā)至銀監分局和轄區內地方性銀行業(yè)金融機構。

最高人民法院聯(lián)系人：王麗娟

電話(huà)：010-67556629

傳真：010-67557108

中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )聯(lián)系人：曹如

電話(huà)：010-66279613

傳真：010-66299367




 

最高人民法院

中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )

2018年3月12日

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